СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ДЕЛ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИОТ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ-КАЗНЕНО-ПРАВНИ МЕТОДИ И ПРОБЛЕМИ (Macedonian)

COMBATING MONEY LAUNDERING AS A PART OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME-CRIMINAL LAW METHODS AND PROBLEMS. (English)

Money laundering its serious problem which threatens global financial system for a long time, hence measures against money laundering are part of one global system of criminal justice and policy against transnational organized crime, starting with predicting actions as criminal offences, precision its basic elements, giving priority of property sanctions and measures as a part of penal policy against this type of crime, but also finding new mechanism, in a way of detection and procedure of these illicit actions. This notion covers various activities directed against legalization of money acquired with committing crime, and therefore the center of injustice is exactly in covering criminal origin of money and including in legal financial flows. Although, in terms of detection and combating of this phenomenon, apart from the basic criminal offense, the money laundering operation itself and the predicate act often constitute a problem with regard to processing, which, if is not proved can constitute an additional obstacle of the procedure against the basic offence, as well as seizure of funds that are illegally obtained through such criminal activities. In this regard, the aim of this paper is to emphasize the necessity of building a global anti-money laundering system containing legislative measures as a first step in the control of money laundering and institutional restructuring for the effective enforcement of the existing criminal legislation. Criminalization and control of money laundering is complemented by confiscation of property and property gain acquired by such criminal activity, as measure which should enable reduction of financial power of criminal offenders and possibility of further committing of crime. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Перењето пари претставува сериозен проблем кој веќе подолго време го загрозува глобалниот финансиски систем, па оттука и мерките насочени против перењето пари претставуваат дел на глобалната криминална политика против организираниот транснацинален криминал, почнувајќи од предвидувањето на дејствијата како казнени дела, прецизирање на неговите основни елементи, давање предност на имотните санакции и мерки како дел на казнената политика против овој облик на криминал но и изнаоѓање на нови механизими во насока на откривање и процесуирање на ваквите дејстивја. Овој поим ги опфаќа различните активности насочени кон легализација на парите стекнати со извршување криминални дејствија, а тежиштето на неправото се состои токму во прикривањето на криминалното потекло на парите и вклучување во легалните финансиски текови. Меѓутоа, во однос на откривањето и сузбивањето на оваа појава освен основното казнено дело, самата операција на перење пари и предикативното дело често претставува проблем во поглед на процесуирањето, кое доколку не се докаже може да претставува дополнителна пречка за водење на постапката кон основното дело, како и одземање на средствата кои нелегално се остварени преку ваквите криминални дејствија. Во таа насока, целта на овој труд е да ја нагласи неопходноста од изградба на глобален систем против перењето пари кој ќе содржи легислативни мерки, како прв чекор врз контролата на перењето пари и институционално преструктруирање за ефективна примена на постојното кривично законодавство. На криминализацијата и контролата на перењето пари, се надоврзува и конфискацијата на имот и имотна корист стекната со ваквата криминална активност, како мерка која треба да овозможи намалување на финансиската моќ на сторителите на казнени дела и можноста за натамошно криминално однесување. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)